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打击洗钱犯罪,构建和谐社会

为深入普及反洗钱知识,提升社会公众反洗钱意识,2021年2月27日,遵义红花岗富民村镇银行(以下简称“我行”)在遵义市红花岗区共青大道吾悦广场开展了为期一天以“打击洗钱犯罪,构建和谐社会”为主题的反洗钱宣传活动。

当今社会反洗钱案例频繁发生,仅靠银行机构已经很难达到预防洗钱犯罪的效果。开展反洗钱工作越来越离不开人民群众的支持与理解。提升社会公众反洗钱意识,加强宣传培训力度势在必行。本次宣传,我行侧重于洗钱的危害、近期发生的案例以及群众如何配合银行机构开展反洗钱工作三个方面进行宣传。

    一是讲解洗钱的危害。洗钱的危害主要表现在:为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动严重危害经济的健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会破坏社会稳定、危害国家安全。二是切莫因贪图小利,出租或出借自己的账户、银行卡和U盾。一旦发生出租或出借自己的账户、银行卡和U盾的情况,很可能被他人假借名义从事电信诈骗等违法犯罪活动,帮助不法分子完成洗钱活动和恐怖融资。在不知不觉中成为洗钱犯罪、金融诈骗的“替罪羊”。三是开立账户时,客户应主动配合银行工作人员进行身份识别和尽职调查。主动出示身份证件,如实填写身份信息,包括姓名、年龄、职业和联系方式等;配合银行以电话、短信等方式核实客户身份信息;如实回答银行工作人员合理的提问,确保客户开户留存信息的准确性和完整性。为以后的反洗钱工作打下坚实的基础。
 
       

本次宣传我行主要采取派发单页现场讲解的方式,现场派发单页200余份。通过本次宣传,加深了公众的反洗钱认知,提高了公众预防反洗钱套路,为保护人民群众远离洗钱犯罪,保护自身合法权益打下坚实的基础。